Основной причиной задержки предоставления Украине очередного транша от МВФ является внедрение новых подходов комплаенс менеджмента в рамках рекомендации в FATF. МВФ хочет, чтобы в банковской системе Украины была внедрена система идентификации политиков и лиц, с ними связанных, как это работает в ЕС и в США. Это распространяется на всех публичных служащих, начиная от дипломатов и заканчивая судьями, а также членов их семей.